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證券簡稱:獨一味 證券代碼:002219 公告編號:2013-028甘肅獨一味生物制藥股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。甘肅獨一味生物制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第六次會議於2013年4月6日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位董事,於2013年4月12日在成都市錦江工業開發區金石路456號公司會議室以通訊表決方式召開。公司現任董事5名,實際表決董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所做決議合法有效。會議由公司董事長朱錦先生召集並主持。經與會董事充分討論,會議審議通過瞭以下議案並做出決議:一、會議以5票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過瞭《甘肅獨一味生物制藥股份有限公司關於增加公司經營范圍的議案》。同意公司經營范圍增加“中藥飲片;日化用品;保健品;健康食品;生物制品;醫療投資管理。”項目。上述經營范圍的增加項目具體以審批結果、工商核準為準,若相關部門批準、工商核準的公司經營范圍與上述增加經營范圍的文字描述不同,以最終核準為準。同意授權董事會辦理與此相關的經營范圍變更事宜。本議案需提交公司2012年年度股東大會審議。三、會議以5票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過瞭《關於修改〈公司章程〉的議案》。因公司經營范圍的內容增加,公司擬對公司章程相關條款進行修訂。具體修改如下:公司章程原第十三條 “經依法登記,公司的經營范圍:片劑、糖漿劑、散劑、酒劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、口服液、合劑、丸劑(微丸)、滴丸劑(含中藥前處理、提取);中、藏藥材種植、研究,高原生物開發、收購(國傢明令禁止的除外);藥品、食品、醫療器械的研究開發及技術咨詢。”修改為:第十三條 經依法登記,公司的經營范圍:片劑、糖漿劑、散劑、酒劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、口服液、合劑、丸劑(微丸)、滴丸劑(含中藥前處理、提取)、凝膠膏;中、藏藥材種植、研究,高原生物開發、收購(國傢明令禁止的除外),中藥飲片;藥品、食品、醫療器械的研究開發及技術咨詢;日化用品;保健品;健康食品;生物制品;醫療投資管理。本議案需提交公司2012年年度股東大會審議。特此公告。甘肅獨一味生物制藥股份有限公司董事會二O一三年四月十五日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-15/153142858.html

甘肅獨一味生物制藥股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告

內容來自hexun新聞

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